Referent AML | Financial Crime Prevention (w/m/d)

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Referent AML | Financial Crime Prevention (w/m/d)

Country: Germany

Deine Aufgaben

* KYC-Prüfung und Dokumentation hinsichtlich Geldwäsche in der operativen Fallbearbeitung für Neugeschäft, sowie bei turnusmäßiger Bestandsprüfung. Darunter fallen die Prüfung von Dokumenten, Unternehmensstrukturen, Beteiligungsverflechtungen und sonstige Recherchetätigkeiten
* Einführung und Auswertung von Modul Performance Analysen sowie Ausarbeitung von Anpassungs- und Verbesserungsvorschlägen
* Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen zur Risikopriorisierung von Abarbeitungsvorgaben sowie Organisation der operativen Umsetzung
* Identifizierung, Verfolgung und Bewertung von verdächtigen Transaktionen
* Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, sowie die Entscheidung über die Weiterleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
* Verdachtsmeldungserstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen
* Anpassung und Entwicklung von Szenarien zur Geldwäscheverhinderung
* Aktive fachliche Hilfestellung für Kollegen innerhalb der Bank (z. B. aus den Filialen)
* Entwicklung und Durchführung von Kontrollhandlungen, enge Zusammenarbeit mit Regulatory AML
* Unterstützung bei der Weiterentwicklung von internen Richtlinien und Prozessen
* Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank

Dein Profil

* Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar
* Idealerweise erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention inkl. der entsprechenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
* Sicherer Umgang mit AML-Monitoring- und Embargofilter-Systemen sowie MS-Office-Anwendungen
* Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen sowie Freude an analytischen Tätigkeiten
* Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot

* Langfristige Perspektiven: Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach- und Führungskarrieren
* Wertvolle Unterstützung: Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding - insbesondere in die Kreditentscheidung und -Analyse- sowie vielfältige Weiterbildungsangebote
* Spürbarer Mehrwert: Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr
* Sichtbare Leistung: Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40EUR vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien
* Attraktive Extras: Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits
* Faires Umfeld: Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt

Dein Kontakt

Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Jacqueline Püschel
Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
www.santander-karriere.de